证券代码：300984     证券简称：金沃股份       公告编号：2023-030

 债券代码：123163     债券简称：金沃转债

(资料图片)

               浙江金沃精工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议以电话方式通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于

杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 3 名，通讯出

席董事 6 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资

本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司董事

会提交的相关议案。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                        浙江金沃精工股份有限公司董事会

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